мая
Тверской суд Москвы принял в четверг решение заключить под стражу бывшего заместителя председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара по обвинению в мошенничестве.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании к Дикусару такой меры пресечения.
Дикусар был задержан МВД России накануне, 20 мая, после допроса, куда его вызвали в рамках уголовного дела о выводе денежных средств и образовавшейся многомиллиардной недостаче.
В декабре 2014 года Центробанк объявил о намерении санировать банк «Траст». Зампредседателя ЦБ Михаил Сухов тогда оценил «дыру» в капитале «Траста» в 67,8 млрд рублей и заявил, что регулятор может обратиться в правоохранительные органы из-за недостоверной отчетности «Траста». В середине мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что с началом санации «дыра» в банке «Траст» выросла на 70% — до 114 млрд рублей.
В апреле московская полиция возбудила уголовное дело в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст» по статье о мошенничестве. По версии следствия, подозреваемые, вступив в сговор, выводили средства из банка по фиктивным договорам. Всего с 2012 по 2014 год подозреваемые перевели более 7 млрд рублей и более $118 млн по фиктивным кредитным договорам с юрлицами, зарегистрированными на территории Кипра, заявили в МВД. По данным следствия, эти средства в дальнейшем были переведены на счета лиц, подконтрольных руководству банка «Траст», и похищены.
В результате банк «Траст» не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, ведь АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.
В связи с этим Главным следственным управлением московской полиции было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Из сообщения МВД, опубликованного 20 мая, следует, что полиция в мае возбудила еще одно дело о мошенничестве в банке «Траст». Два дела соединены в одно производство.
