августа
Центробанк применил крайнюю меру воздействия, а именно отзыв лицензии на осуществление банковских операций, сразу к двум московским финансовым организациям – «Банку расчетов и сбережений» и «Далетбанку». Кроме того, регулятор отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр».
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Банка расчетов и сбережений». По величине активов кредитная организация занимала 322-е место в банковской системе РФ.
«Банк расчетов и сбережений» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе «в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю».
Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. При этом руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отмечается в сообщении регулятора.
Затем ЦБ сообщил об отзыве лицензии у другого столичного банка – КБ «Далетбанк» (722-е место в банковской системе РФ).
«»Далетбанк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов», – говорится в сообщении на сайте Банка России.
При этом кредитная организация, так же, как и предыдущая, была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В соответствии с приказом ЦБ, в «Банк расчетов и сбережений» и «Далетбанк» назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены. Оба московских банка являются участниками системы страхования вкладов.
Кроме того, Банк России отозвал лицензию у астраханской Расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр».
Напомним, 24 июля регулятор лишил лицензии московский «АМБ Банк», «Мосстройэкономбанк» и банк «Российский кредит».
