февраля
Финансовые учреждения откажутся работать с незаконопослушными гражданами РФ.
В Швейцарии финансовый холдинг UBS начал следить за выполнением своими клиентами требований российского антиофшорного закона.
Менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о контролируемых иностранных компаниях.
Пока холдинг UBS не ввел официальных требований, но намерен сделать это в скором времени. По словам одного из клиентов банка, у него уже была беседа на эту тему с менеджером финансового учреждения.
«На вопрос, что будет, если я не смогу предоставить такое уведомление, менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать», — рассказал источник издания.
Неназванный сотрудник банка пояснил, что клиенты действительно получали такие письма, чтобы они знали о налоговых рисках. Банк требует от клиентов отчитаться, что «они соблюдают требования закона, и у них нет претензий от налоговых органов».
Также, кроме UBS уведомления клиентам рассылают Credit Suisse и швейцарское подразделение Rothschild Group.
Напомним, закон о контролируемых иностранных компаниях вступил в силу 1 января 2015 года.
