апреля
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank разорвал отношения с двумя ведущими банками Кипра — Hellenic Bank и кипрской «дочкой» ВТБ Russian Commercial Bank (RCB Bank), через которую, согласно расследованию «Панамские документы», выдавались необеспеченные займы виолончелисту Сергею Ролдугину, другу президента РФ Владимира Путина.
В марте Deutsche Bank уведомил Hellenic Bank и RCB Bank, что перестанет проводить через свои платежные системы их долларовые транзакции.
Западные финансовые группы «отсекают» высокорискованных клиентов, чтобы выдержать более жесткие проверки со стороны регуляторов. Отметим, что в связи с Deutsche Bank в «Панамских документах» упоминаются 425 подставных фирм, и банк признал что помогал клиентам размещать деньги в офшорах.
Майкл Маратефтис, руководитель отдела кипрского RCB Bank по связям с прессой, прокомментировал решение Deutsche Bank так: «Мы относимся к решению Deutsche Bank с полным уважением, благодарим их за сотрудничество и продолжаем поддерживать прекрасные отношения со всеми нашим банками-корреспондентами».
Напомним, что президент ВТБ Андрей Костин назвал «чепухой» утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин связан с офшорными сделками на сумму около 2 млрд долларов с участием людей из его «ближнего круга», и отверг обвинения в том, что ВТБ через кипрскую «дочку» выдавал необеспеченные займы близкому другу президента.
В RCB Bank заявили, что Ролдугин «никогда не был нашим клиентом ни в персональном отношении, ни в качестве бенефициара какой-либо компании, которая имеет счет в нашем банке, а все предполагаемые транзакции, которые связываются с RCB, имели место за три года до наложения на Россию каких-либо санкций».
Между тем, в бумагах Mossack Fonseca, которые легли в основу расследования «Панамские документы», владельцем компании Sandalwood Continental, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, упоминался петербургский бизнесмен Олег Гордин. Его имя фигурирует в документах также в связи с деятельностью компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, принадлежащих другу детства Путина — музыканту Сергею Ролдугину.
Как подсчитали журналисты, в 2008-2013 годах через Sandalwood Continental прошли транзакции на 2 млрд долларов. Из отчетности компании следует, что в 2010-2012 годах она получила кредитную линию на 650 млн долларов в RCB Bank без залогов и графиков погашения.
По утверждению авторов разоблачительных материалов, офшорные компании, связанные с Ролдугиным, получали сотни миллионов от RCB Bank, которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка «Россия», попавшего в американский санкционный список. Отмечалось, что с сетью «друзей» Путина в общей сложности связано около 100 сомнительных финансовых сделок.
Информацию из «Панамских документов», касающуюся попавших под санкции людей из окружения Путина, намерено учесть также Министерство финансов США: в ведомстве пообещали расследовать возможные противозаконные действия и деятельность по обходу санкций.
Сам Владимир Путин, комментируя «Панамские документы», заявил, что «почти все деньги», которые заработал Ролдугин, «он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию».
